Lista das offshores cuja titularidade não é atribuída a SLN/BPN no âmbito do Processo César.

Dr. Joaquim Nunes

Informa quais as empresas responsáveis pela auditoria ao Banco Insular: Exercícios de 2001 e 2002 - Ernst & Young Exercícios de 2003 a 2007 - Maia Mesquita e Associados Exercício de 2008 - Deloitte

Dr. João Carvalho das Neves

Na sequência da audição realizada a 17 de Fevereiro de 2009 ao Sr. Dr. João Carvalho das Neves, na qualidade de Presidente da Comissão Executiva da SLN, foi, pelo mesmo, enviado a coberto do ofício SLN de27 de Fevereiro de 2009, os seguintes documentos:

1. Cópia do documento "contribuições estratégicas do Grupo SLN/BPNn, remetido ao BdP, logo que dele o CA teve conhecimento;

2. Informação detalhada sobre a aquisição de imóveis em Rio Frio, obtida através dos advogados da empresa OPI 92 que é a sociedade que detém tais imóveis;

3. Informações relativas a ERGI - Empreendimentos, Lda, sociedade de responsabilidade de direito brasileiro com sede em S.Paulo.

I Dr. Meira Fernandes

Documentos entregues no decurso da audição havida em 19 de Fevereiro de 2009:

- Cronograma da Operação Porto Rico - OPI 92 - Estrutura accionista do Banco Insular, IFI, SARL (Cabo Verde) - Contrato de compra e venda entre a FINCOR SGPS, SA e a INSULAR HOLDING LIMITED

Dr. António Coutinho Rebelo

Na sequência da audição realizada a 25 de Fevereiro de 2009 ao Sr. Dr. António Coutinho Rebelo, foi, pelo mesmo, enviado a coberto do ofício BPN Imofundos, 03 de Março de 2009, os seguintes documentos:

1. Listagem completa dos avaliadores que prestam ou prestaram serviços aos Fundos geridos pelo BPN Imofundos - Sociedade Gestora de Fundos de Investimento Imobiliário, SA:

II SÉRIE-B — NÚMERO 162______________________________________________________________________________________________________________

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