DOCUMENTOS ENTREGUES E/OU SOLICITADOS NA DECORRÊNCIA DAS AUDIÇÕES PELOS DEPOENTES E ESCLARECIMENTOS COMPLEMENTARES

Dr. José Oliveira Costa

Declaração lida pelo próprio na audição realizada a 13 de Janeiro de 2009. Declaração lida pelo próprio na audição realizada a 26 de Maio de 2009.

Esclarecimentos decorrentes da audição prestados através da SLN (ofício de 27 de Janeiro de 2009), concernentes a:

1)Rácio de crédito vencido do BPN 2)Situação do Grupo SLN 3)Núcleo de accionistas que convidou o Dr. Miguel Cadilhe 4)Sociedades "off shore" mais frequentemente utilizadas 5)Composição dos órgãos de administração da SLN Cabo Verde e do Banco Insular

Declaração lida pelo próprio na audição realizada a 16 de Janeiro de 2009, bem como cópia da sua intervenção como Presidente cessante do Grupo SLN na Assembleia Geral de 20 de Junho de 2008 Carta de 05 de Fevereiro de 2009

Na sequência da audição realizada a 16 de Janeiro de 2009 ao Sr. Dr. Abdool Vakil foram, pelo mesmo, prestados esclarecimentos vários (entrada no 73, de 09.02.09);

Carta de 19 de Maio de 2009 juntando a seguinte documentação, relativamente ao Banco Efisa:

1. As contas do Banco Efisa de 2002 a 2007, e em forma de minuta, as de 2008;

2. Cópia de documentação que consubstancia a relação de domiciliação da Sucursal Financeira Exterior da Madeira;

3. Proposta de mandato (que não chegou a ser formalizada) para montagem de um financiamento a empresa Labicer;

4. E-mails sobre a eventual liquidação das contas de investimento.

Professor Duarte Neves

Declaração lida pelo próprio na audição realizada a 27 de Janeiro de 2009.

15 DE JULHO DE 2009______________________________________________________________________________________________________________

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