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14 DE SETEMBRO DE 2016

289

Ofício/ Data

Entidade destinatária

DOCUMENTAÇÃO SOLICITADA GP

Reque rente

Resposta Observações

(Ent. n.º 44 04.04.2016) N.º Ú. 547007

CMVM, solicitou autorização; informou que deixou de exercer funções de ROC em 31.12.2013, pelo que não tem conhecimento de informações por referência à data da deliberação de resolução bancária do BES (04.08.2014); informou que não foi ROC do Banif relativamente ao exercício de 2014, pelo que desconhece; enviou relatório e contas do Banif de cada ano (posições e transações agregadas por rubrica contabilística com entidades relacionadas. Resposta ao ofício n.º 34 (N.Ú. 546454) da CPI (derrogação do sigilo bancário e do segredo profissional), com envio parcial da documentação solicitada - complemento à informação enviada em 17.03.2016 (relatórios emitidos pela EY SROC/2008 e 2013 e correspondência institucional trocada com a administração do Banif naquele período). Excetua alguns documentos.

Of. n.º 63

19.04.2016 N.º

Ú. 548406

ERNST AND

YOUNG

Exercício transversal de revisão da imparidade da carteira de crédito (ETRICC), realizado em 2013 PS

(Ent. n.º 64 22.04.2016) N.º Ú. 548619

Comunicou que a informação já fora enviada em 04.04.2016.

Of. n.º 17

29.02.2016 N.º

Ú. 544646

PRICE WATERHOUSE

COOPERS

1. Listagem de créditos sem retorno do BANIF desde 2008 com identificação dos beneficiários e respetivos montantes de valor superior a 1 milhão de euros, incluindo os abatidos ao ativo; 2. Relatórios e toda a correspondência trocada no âmbito das Auditorias Externas realizadas entre 2008 e a resolução; 3. Mapas dos grandes riscos do BANIF desde 2008 até à resolução; 4. Exposição do BANIF ao GES e respetivas imparidades registadas em créditos concedidos entre 2008 e a resolução do BES; 5. Exposição do BANIF ao BES registada no momento da resolução do BES; 6. Exposição do BANIF às empresas do Grupo BANIF desde 2008 até à resolução.

PS

(Ent. n.º 10 11.03.2016) N.º Ú. 545503 (Ent. n.º 25 22.03.2016) N.º Ú. 545593

Pedido de prorrogação do prazo. Recebida a documentação solicitada (levantado o segredo profissional pelo Banif/ informação. confidencial), com exceção de